Roman Storm, um dos desenvolvedores da ferramenta de anonimização de criptografia Cash Tornadofoi considerado culpado de conspiração para operar um dinheiro não licenciado transmitindo negócios por um júri em um tribunal em Nova York. Ele enfrenta a frase máxima de cinco anos na prisão federal.
Em 2023, o Departamento de Justiça dos EUA tempestade acusada Com três violações: conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Na quarta-feira, no final de um julgamento de quatro semanas e um período de deliberação que abrange cinco dias, o júri retornou um veredicto parcial: considerou a Storm culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e não culpado de sanções evasão. Não conseguiu alcançar um veredicto unânime sobre a contagem de lavagem de dinheiro, que carrega um muito maior penalidade de até 20 anos de prisão.
“Somos gratos por o júri não condenar Roman por violar sanções ou lavagem de dinheiro. Há sérios problemas legais com a única contagem restante envolvendo transmissão de dinheiro não licenciada”, diz Brian Klein, sócio do escritório de advocacia Waymaker, um dos representantes do Storm no julgamento. “Não pararemos de lutar por Roman e esperamos que ele seja totalmente justificado.”
Storm pretende registrar a única condenação a ser demitida em um movimento pós-julgamento, disse seu advogado a Wired.
O Tornado Cash foi desenvolvido em 2019 por Storm e outros dois, Alexey Perssev e Roman Semenov. A idéia era esconder a propriedade de moedas criptográficas, reunindo fundos pertencentes a várias partes diferentes, depois as distribuindo em carteiras novas, interrompendo assim a trilha pública de transações registradas em uma blockchain.
Serviços como o Tornado Cash são comercializados como essenciais para melhorar o nível de privacidade disponível para os proprietários de criptografia. A privacidade tem sido um preocupação entre ideólogos de criptografiamas a questão é especialmente pertinente no momento, depois de um String de seqüestros violentos Visando as pessoas conhecidas por possuir grandes quantidades de criptografia.
“A privacidade é uma coisa muito pragmática para a segurança básica”, disse Vitalik Buterin, co-criador da rede Ethereum Crypto, Wired antes do início do julgamento. “Se alguém sabe quem tem as moedas, alguém sabe quem se alvejar.”
Mas o governo dos EUA viu dinheiro de tornado de maneira diferente-como um veículo feito sob medida para lavagem de dinheiro. Quando apresentou acusações em 2023, o DOJ argumentou que Storm havia construído e lucrado com uma ferramenta que permitia que os criminosos lavassem pelo menos US $ 1 bilhão em criptografia, entre eles hackers com laços com a Coréia do Norte.
“Alegando oferecer o serviço de caixa de tornado como um ‘serviço de privacidade’, os réus de fato sabiam que era um refúgio para os criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em larga escala e sancionar a evasão”, alegou a acusação.
No julgamento, os promotores apresentaram evidências de que alegaram provar que o dinheiro do tornado foi projetado para lavagem de dinheiro desde o início. Suas testemunhas incluíram uma vítima de fraude cujos fundos roubados teriam passado por dinheiro de tornado – embora essa conta tenha sido contestado online por membros proeminentes da indústria criptográfica-e um fraudador condenado que usou o serviço para lavar ganhos ilícitos. “Desbotado, arruinado”, o fraudador supostamente escreveu Para sua namorada, em uma mensagem sobre dinheiro de tornado.
